UBB投资银行违规反洗钱规定 遭罚款1000万令吉

马来西亚国家银行（BNM）与纳闽金融服务管理局（LFSA）因UBB投资银行有限公司（UBB Investment Bank Ltd）违反反洗钱条例，对该银行合计处以1000万令吉罚款，其中包括未及时呈报可疑交易。

UBB投资银行是一家持有纳闽牌照的投资银行，隶属于UBB Amanah集团。

国家银行周五发表文告指出，该行与LFSA于2024年8月展开联合现场检查时，发现UBB投资银行存在“重大违规”情况，包括未及时提呈可疑交易报告（STR），以及未落实适当的客户尽职调查。