反贪会追查一马流失资金 冻结沙地王子3帐户涉亿美元 | 国内
1 hour ago
(吉隆坡10日讯)我国反贪会成功向法庭申请禁令,冻结沙地阿拉伯王子在瑞士的3个银行帐户,涉及金额高达逾1亿1532万美元,约合4亿8640万令吉。
这名帐户持有人,是沙地阿拉伯王子特尔齐(Prince Turki Abdullah Abdul Aziz Al-Saud)。
反贪会今日发布文告称,吉隆坡高庭是于本月9日,根据《2001年反洗黑钱、反恐融资与非法活动收益法令》第53条文,批准有关资金的交易禁令。
这项申请由反贪会于10月7日入禀法院,根据2011年所得的情报显示,特尔齐王子涉嫌透过其名下帐户接收、转移、使用来自一马公司贪污丑闻的挪用资金。
根据法院命令,遭冻结的资金分别存放于瑞士瑞银集团(UBS)与美国摩根大通银行(J.P. Morgan)的两个帐户。
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